Санкт-Петербург: розслідують підпільний банкінг з оборотом майже 400 млн рублів
29 жовтня російська поліція повідомила про розслідування щодо двох жителів Санкт-Петербурга, підозрюваних у незаконних банківських операціях. За даними поліції, через рахунки підконтрольних їм фіктивних фірм пройшло майже 400 млн рублів.
Підозрюваним 38 і 43 роки. За версією регіональної поліції, вони відкривали та обслуговували рахунки підприємств, проводили клієнтські платежі, здійснювали інкасацію та переводили великі суми в готівку. Один нібито залучав підприємців-клієнтів, інший координував фінансові потоки.
За послуги, як повідомляє поліція, стягували комісію щонайменше 18 відсотків від коштів, що надходили на підконтрольні рахунки. Майже 400 млн рублів — зазначений відомством оборот через ці рахунки, який розслідують у справі.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 172 КК РФ щодо незаконної банківської діяльності. Одного підозрюваного затримано. Для іншого обрано зобов’язання не залишати місце проживання та дотримуватися встановлених умов поведінки.









































