Справа Карімової: швейцарський суд оштрафував Lombard Odier та призначив значну конфіскацію
Федеральний кримінальний суд Швейцарії 27 липня оштрафував Lombard Odier на три мільйони франків за організаційні недоліки, пов’язані з відмиванням коштів. Він призначив конфіскацію понад 400 мільйонів. Провадження щодо Гульнари Карімової закрили з процесуальних причин, а не виправдали її по суті обвинувачень.
Колишній клієнтський менеджер отримав умовне позбавлення волі на 24 місяці за кваліфіковане відмивання коштів у справі SK.2023.42. За висновком суду, попри ознаки корупції в узбецькому телекомунікаційному секторі він обмежився поверховими перевірками. Банк не запровадив достатніх організаційних заходів для запобігання цим діям.
Досліджуючи походження грошей, суд установив існування злочинної організації Office. Вона одержувала корупційні платежі від іноземних компаній, що прагнули прихильності дочки колишнього президента Узбекистану. Непрозорі операції приводили кошти на рахунки компаній у різних банках.
Вирок Карімовій був неможливий: вона ув’язнена в Узбекистані й не могла прибути до Швейцарії до завершення строку давності. Провадження щодо іншого обвинуваченого також закрили через процесуальну перешкоду. Це відрізняється від обвинувальних рішень щодо працівника та банку.
Конфіскація стосується швейцарських активів від відмивання коштів або під контролем Office. На час публікації вирок не набрав остаточної сили. Lombard Odier оголосив про апеляцію та захищає тодішній контроль.
