Швейцарія видала підозрюваного у справі про підпільний банк італійської мафії
62-річного чоловіка, затриманого 21 жовтня в Кассарате поблизу Лугано, передали Італії 26 жовтня. RSI повідомила про підтвердження федеральних органів. Справа стосується ймовірного нелегального банку, прихованого за компанією з прокату автомобілів у Перо біля Мілана.
Чоловік погодився на спрощену екстрадицію. За даними RSI, слідчі підозрюють його в перетворенні грошей мережі на криптовалюту у Швейцарії. Італійська фінансова поліція 21 жовтня повідомила про заходи щодо тридцяти підозрюваних: шістнадцяти призначено тримання під вартою, чотирнадцяти — домашній арешт. В Іспанії також планували затримати двох підозрюваних.
За версією обвинувачення, фіктивні компанії виставляли рахунки за ненадані послуги. Підприємці платили банківським переказом, а згодом отримували готівку за вирахуванням комісії. Готівка, ймовірно, походила зокрема від наркоторгівлі та ухилення від податків. Банківські кошти переказували за кордон і на криптовалютні біржі.
Guardia di Finanza оцінила ймовірні фіктивні рахунки більш ніж у 110 мільйонів євро, а закордонні перекази — приблизно в 68 мільйонів. Постанова про арешт майна перевищувала 21 мільйон євро. Слідчі описують зв’язки з «Ндрангетою», кланом Казалезі та організованою злочинністю Фоджі. Антимафіозна прокуратура Мілана також розслідує ймовірні витоки із судової адміністрації.









































