Saad de Paak і Dubai Bank: розслідування відмивання коштів зі зв’язками з Bolle Jos і Тагі
Мухаммада А., відомого як Saad de Paak, затримали в Дубаї в липні. 9 вересня NOS Nieuwsuur розповів про його ймовірну роль у міжнародній мережі підпільних банкірів та її зв’язки з Нідерландами.
За даними NOS Nieuwsuur, йдеться про 46-річного Мухаммада А., якого підозрюють у відмиванні доходів від наркоторгівлі через мережу Dubai Bank. Журналісти AD і Follow the Money підтвердили затримання в іспанській поліції. Міжнародне розслідування розпочалося 2021 року; до нього долучилася й поліція Нідерландів.
Посилаючись на це журналістське розслідування, NOS повідомив, що А. вів справи з Йосом Лейдеккерсом, відомим як Bolle Jos. Його ім’я також згадувалося в кримінальному процесі проти Файссала Тагі, сина Рідуана Тагі. У публікації йшлося і про ймовірну співпрацю з Едіном Г. та Раффаеле Імперіале.
Європол описує Dubai Bank як мережу, підозрювану у фінансуванні партій наркотиків і переміщенні прибутків. У його відкритому повідомленні зазначено, що операцію очолювала іспанська Policía Nacional, а початком стало вилучення 1,8 тонни кокаїну біля узбережжя Іспанії. Європол повідомив про 21 затримання, виявлені активи на 20 мільйонів євро, 48 об’єктів нерухомості та 121 банківський рахунок. Важливу ціль операції затримали в Об’єднаних Арабських Еміратах.









































