FIOD затримала двох мешканців Алмере у справі про відмивання мільйонів та іпотечне шахрайство
Нідерландська FIOD затримала 20 жовтня 45-річного чоловіка та 43-річну жінку з Алмере. Розслідують імовірне відмивання мільйонів євро та іпотечне шахрайство. За даними FIOD, листування Sky ECC відіграло важливу роль у розслідуванні щодо чоловіка.
Справа почалася з інформації підрозділу фінансової розвідки про незвичні грошові потоки на банківських рахунках підозрюваних. Подальше розслідування породило підозри, що чоловік відмив мільйони євро. Слідчі також вивчали повідомлення облікового запису в зашифрованому сервісі Sky ECC.
Жінку підозрюють у відмиванні коштів та іпотечному шахрайстві. За даними FIOD, вона могла надати неправдиві відомості про зарплату й доходи під час оформлення іпотеки, отримавши кредит, хоча фактично доходу не мала. Щомісячні платежі, ймовірно, здійснювалися коштами злочинного походження.
Під час операції обшукали два будинки в Алмере. Серед арештованого майна — будинок жінки. Розслідування очолює спеціалізована фінансова прокуратура; після затримань воно тривало, зазначено в повідомленні від 21 жовтня.









































