В Іспанії затримали дев’ятьох у справі про відмивання через експорт вина
Іспанські поліція та митниця повідомили про дев’ять затримань у мережі, яка, за даними слідства, відмила понад три мільйони євро від міжнародного кібершахрайства. Кошти спрямовували на вино й промислову техніку для експорту.
МВС оголосило про операцію 28 жовтня. Двох підозрюваних затримали 11 серпня в Торрелавезі, ще сімох — 20 і 21 жовтня в Мадриді, Аліканте та на Тенерифе. Серед них імовірний вербувальник власників рахунків, які отримували гроші для мережі. Вісім обшуків дали змогу вилучити ділові документи, комп’ютери, телефони, прикраси й готівку.
Розслідування почалося 2025 року після повідомлення фінансової розвідки Sepblac про підозрілі операції через проміжні рахунки. Влада описує втручання в ділове листування для перенаправлення платежів, комерційну підміну особи та романтичне шахрайство. За її даними, гроші проходили через підставні компанії й власників рахунків, а потім розподілялися переказами та зняттям готівки.
Далі, за версією слідства, купували іспанське вино, машини й промислові автомобілі для експорту до Африки. Виноробні зазначалися експортерами на митниці, щоб відокремити вантаж від компанії-одержувача коштів. Серед потерпілих — підприємства та приватні особи в Німеччині, Португалії, Румунії й Швеції. Розслідування контролював суд Сантандера, міжнародну співпрацю підтримував Європол.









































