Доньку головного бухгалтера взяли під варту у грецькій справі Horiatiko
Доньку головного бухгалтера також взяли під варту у справі, пов’язаній із мережею пекарень To Horiatiko. Про це ERT повідомила 30 жовтня о 21:46; її батька раніше помістили під домашній арешт.
Різоса Різоса, колишнього представника профспілки GENOP-DEI, також узяли під варту після допиту у справі Horiatiko, повідомили ERT і SKAI 30 жовтня. Рішення ухвалили після взяття під варту власника мережі пекарень Ангелоса Яннакопулоса. Допити інших обвинувачених продовжилися.
За даними SKAI, слідча суддя та прокурор призначили тримання під вартою після допиту. Яннакопулос просив про звільнення з обмеженнями або домашній арешт, посилаючись на проблеми зі здоров’ям. ERT повідомила, що допит тривав близько сорока хвилин; обґрунтовуючи м’якший захід, він також згадав неповнолітню дитину.
За повідомленнями, підприємець заперечував приховування оподатковуваних доходів і намір завдати шкоди державі. Захист пояснював зміни керівників компаній прагненням продовжити їхню роботу та врегулювати борги. SKAI також повідомила про звільнення його сина з обмеженнями та під заставу 20 тисяч євро.
29 жовтня о 16:32 за грецьким часом SKAI повідомила про взяття під варту трьох із семи допитаних на той момент фігурантів. Решту чотирьох звільнили з обмеженнями, для декого також призначили грошову заставу. За повідомленням телеканалу, допити інших викликаних на цей день тривали.
AFP повідомило про затримання 28 жовтня з посиланням на грецьке агентство ANA. Серед затриманих, окрім власника, є бухгалтери та колишній профспілковий діяч. За даними Alpha TV, щодо 59 підозрюваних розпочато кримінальне переслідування, вони постали перед слідчим суддею.
За інформацією CNN Greece, підрозділ боротьби з організованою злочинністю перевіряє сотні підприємств. Підставні особи нібито приховували реальний контроль або господарську діяльність. Розслідування стосується не лише пекарень, а й інших підприємств бізнесмена.
CNN повідомляє, що Яннакопулоса затримали 25 жовтня біля Яніни під час спроби виїхати до Албанії. Публікація згадує заборону залишати Грецію. Його адвокат заявив Alpha TV, що клієнт відкидає економічні обвинувачення.
За даними Alpha TV, орган протидії відмиванню коштів заморозив рахунки, окрім зарплатних рахунків працівників. Деякі франчайзі також заперечують причетність.
Грецька поліція оприлюднила 30 жовтня додаткові дані: операція, розпочата 25 жовтня, призвела до 59 затримань, а повна справа охоплює 149 обвинувачених. Поліція описує мережу з 430 пов’язаних компаній, 340 з яких нібито використовували для уникнення податків, соціальних внесків та інших зобов’язань. За її даними, діяльність тривала щонайменше з 2016 року.
Збитки від невиконаних зобов’язань поліція оцінює майже у 77 мільйонів євро без надбавок. Це окремий показник від понад 95,5 мільйона євро зареєстрованих боргів компаній, що підлягають сплаті. За версією слідства, заборговані фірми замінювали новими під тим самим фактичним керівництвом, із підставними формальними директорами. Серед вилученого — вісімнадцять автомобілів; також заморожено рахунки й кошти.
30 жовтня о 16:53 ERT повідомила, що ще двох обвинувачених із Родосу взяли під варту. Вони нібито мали тісні ділові зв’язки з Яннакопулосом. За даними мовника, літньому обвинуваченому призначили домашній арешт з електронним контролем, врахувавши його вік і проблеми зі здоров’ям. Допити інших обвинувачених на той момент тривали.
У пізнішому повідомленні від 30 жовтня, оприлюдненому о 21:46, ERT повідомила, що доньку головного бухгалтера також взяли під варту. Вона теж працює бухгалтеркою. Її батька раніше помістили під домашній арешт через вік і проблеми зі здоров’ям.
