Польща: дев’ять затриманих у справі про відмивання 337 мільйонів злотих
Міжнародна мережа ймовірно переказувала доходи від онлайн-шахрайства через обмінні пункти та криптовалюти. Семеро підозрюваних перебувають під вартою.
Прокуратура Лодзі повідомила про дев’ять затримань 19 жовтня. За версією слідства, група приховувала походження близько 337 мільйонів злотих із лютого 2025 року до липня 2026 року. Кошти надходили, зокрема, від інвестиційного шахрайства та осіб, які видавали себе за працівників банків.
Серед підозрюваних — чотири касири, три керівники обмінних пунктів і два грошові кур’єри. Вилучено валюту та золото вартістю понад мільйон злотих. Перевіряють банківські перекази, ймовірні фіктивні закупівлі золота та криптовалютні операції. Сімох узяли під варту, до двох застосували інші заходи. Слідство триває.









































