Операція Trade: чотирьох затримали у справі про інвестиційне шахрайство зі 135 німецькими потерпілими
Українські та німецькі правоохоронці досліджують кол-центри, які, за даними поліції, заволоділи понад 4,3 мільйона євро. Чотирьох учасників імовірної злочинної організації затримали.
Підозрювані ймовірно представлялися брокерами або фінансовими консультантами. Потерпілих залучали до фальшивих інвестиційних платформ і переконували купувати криптовалюту та переводити її на підконтрольні рахунки. В окремих випадках фігуранти, за даними слідства, отримували доступ до онлайн-банкінгу.
Після 39 обшуків у серпні у вересні провели ще сімнадцять. 6 листопада поліція повідомила про підозри п’ятьом особам. Імовірний організатор і троє спільників під вартою; ще один співорганізатор під домашнім арештом. Спільна українсько-німецька слідча група продовжує роботу.









































