Kiel: imobil comercial de 500.000 de euro confiscat provizoriu într-o anchetă de spălare a banilor
Anchetatorii germani au pus sub sechestru pe 9 noiembrie un imobil comercial de aproximativ 500.000 de euro. Suspectul ar avea legături cu criminalitatea organizată cu conexiuni în Turcia.
Poliția criminală din Schleswig-Holstein și poliția landului au percheziționat luni dimineață un obiectiv din Kiel, sub suspiciunea spălării banilor. Potrivit autorităților judiciare, suspectul ar fi cumpărat proprietatea cu venituri considerabile provenite din infracțiuni. Valoarea estimată a imobilului pus sub sechestru este de jumătate de milion de euro.
Acțiunea face parte dintr-o anchetă mai amplă a grupului specializat împotriva spălării banilor. Pe 6 mai au fost percheziționate paisprezece obiective și indisponibilizate provizoriu cinci imobile și alte active, în valoare totală de aproximativ 3,25 milioane de euro. Noua măsură se bazează pe hotărâri judecătorești. Cercetările privind originea banilor continuă.









































