Hermes: 62 de rețineri într-o anchetă privind o fraudă de TVA de 410 milioane de euro
Parchetul European a anunțat la 7 octombrie 62 de rețineri în ancheta Hermes: 39 în Portugalia, douăzeci în Spania și trei în Italia.
Parchetul European a anunțat la 7 octombrie 62 de rețineri în ancheta Hermes: 39 în Portugalia, douăzeci în Spania și trei în Italia. Peste 300 de percheziții au avut loc în opt țări, inclusiv Austria și Țările de Jos. Prejudiciul estimat de TVA este de cel puțin 410 milioane de euro.
Două presupuse organizații criminale ar fi comercializat telefoane și electronice prin lanțuri de firme. Unele dispăreau fără să achite TVA, în timp ce altele solicitau rambursări. Potrivit procurorilor, grupurile împărțeau firme și logistică și spălau bani și pentru alte rețele. Au fost executate ordine pentru garantarea recuperării a până la 310 milioane de euro.









































