FIOD arestează doi locuitori din Almere într-o anchetă privind spălarea de milioane și frauda ipotecară
FIOD neerlandeză a arestat la 20 octombrie un bărbat de 45 de ani și o femeie de 43 de ani din Almere. Investigația privește presupusa spălare a milioane de euro și fraudă ipotecară. Potrivit FIOD, comunicările Sky ECC au avut un rol important în ancheta privind bărbatul.
Dosarul a început cu informații ale Unității de Informații Financiare despre fluxuri neobișnuite pe conturile bancare ale suspecților. Investigația ulterioară a generat suspiciuni că bărbatul spălase milioane de euro. Anchetatorii au examinat și comunicări printr-un cont al serviciului de mesagerie criptată Sky ECC.
Femeia este suspectată de spălare de bani și fraudă ipotecară. Potrivit FIOD, ar fi furnizat informații false privind salariul și veniturile într-o cerere de credit ipotecar, obținând împrumutul deși nu avea venituri reale. Ratele lunare ar fi fost plătite cu bani presupus proveniți din activități infracționale.
Au fost percheziționate două locuințe din Almere. Printre bunurile puse sub sechestru se numără casa femeii. Parchetul specializat în criminalitate financiară conduce investigația, care a continuat după arestări, potrivit comunicatului din 21 octombrie.









































