Nouă inculpare în Suedia legată de o mare organizație de spălare a banilor
Autoritatea suedeză pentru combaterea criminalității economice a anunțat pe 28 octombrie o nouă inculpare pentru spălare agravată de bani în activitatea comercială. Procurorii leagă dosarul din Södertörn de o rețea anterioară care a rulat aproape o jumătate de miliard de coroane suedeze în trei ani.
Inculpatul ar fi gestionat peste două milioane de coroane prin facturi false și conturile mai multor firme. Potrivit acuzației, primea comenzi, întocmea facturi false și transfera apoi banii încasați. Procurorul Eugen Alm descrie presupusa activitate ca fiind sistematică. Bărbatul ar fi lucrat pentru o mare organizație de spălare a banilor din Suedia.
Autoritatea leagă cazul de o anchetă mai amplă din construcții. În aceasta au fost condamnate persoane în Suedia și Letonia pentru spălare comercială agravată de bani și infracțiuni contabile grave. Noua anchetă a început după o sesizare fiscală. Inculpatul a fost arestat pe 1 septembrie și se află în arest preventiv din 4 septembrie. Numărul dosarului este B15000-26.









































