Elveția extrădează un suspect în dosarul italian al unei bănci clandestine a mafiei
Un bărbat de 62 de ani, reținut la 21 octombrie în Cassarate, lângă Lugano, a fost predat Italiei la 26 octombrie. RSI a relatat confirmarea autorităților federale. Dosarul privește o presupusă bancă ilegală ascunsă în spatele unei firme de închirieri auto din Pero, lângă Milano.
Bărbatul a acceptat extrădarea simplificată. Potrivit RSI, anchetatorii îl suspectează că transforma în criptomonede, în Elveția, banii rețelei. Poliția financiară italiană a anunțat la 21 octombrie măsuri împotriva a treizeci de suspecți: șaisprezece ordine de arest preventiv și paisprezece de arest la domiciliu. În Spania se urmărea și reținerea a doi suspecți.
Potrivit acuzației, firme-paravan emiteau facturi pentru servicii inexistente. Întreprinzătorii plăteau prin transfer bancar și primeau apoi numerar, după reținerea unui comision. Numerarul ar fi provenit inclusiv din traficul de droguri și evaziunea fiscală. Fondurile bancare erau trimise în conturi străine și către platforme de criptomonede.
Guardia di Finanza a estimat facturile presupus false la peste 110 milioane de euro, iar transferurile externe la aproximativ 68 de milioane. Ordinul de sechestru depășea 21 de milioane. Anchetatorii descriu legături cu ’Ndrangheta, clanul Casalesi și criminalitatea organizată din Foggia. Procurorii antimafia din Milano cercetează și presupuse scurgeri de informații din administrația instanței.









































