Nouă arestări în Spania pentru spălare de bani prin exporturi de vin
Poliția și vama spaniole anunță nouă arestări într-o rețea care, potrivit anchetatorilor, a spălat peste trei milioane de euro din fraude informatice internaționale. Banii erau investiți în vin și utilaje pentru export.
Ministerul de Interne a anunțat operațiunea la 28 octombrie. Doi suspecți au fost reținuți la 11 august în Torrelavega, iar alți șapte la 20 și 21 octombrie în Madrid, Alicante și Tenerife. Printre ei se află presupusul recrutor al titularilor de conturi care primeau bani pentru rețea. Opt percheziții au dus la ridicarea de documente comerciale, computere, telefoane, bijuterii și numerar.
Ancheta a început în 2025 după un raport al serviciului de informații financiare Sepblac despre tranzacții suspecte prin conturi intermediare. Autoritățile descriu fraude prin e-mail comercial care redirecționau plăți, uzurparea identității comerciale și escrocherii romantice. Potrivit acestora, banii treceau prin firme-paravan și titulari de conturi, apoi erau împărțiți prin transferuri și retrageri de numerar.
Ulterior se cumpărau vin spaniol, utilaje și vehicule industriale pentru export în Africa. Cramele figurau ca exportatori la vamă pentru a separa mărfurile de firma care primea banii. Printre victime sunt companii și persoane din Germania, Portugalia, România și Suedia. Un tribunal din Santander a supravegheat ancheta, cu cooperare internațională prin Europol.









































