Operațiune internațională împotriva unei presupuse rețele de spălare a banilor cu mașini de lux
Șapte suspecți principali sunt vizați de o anchetă germană privind frauda fiscală, spălarea banilor și posibila eludare a sancțiunilor. Prejudiciul estimat este de zeci de milioane de euro.
Poliția din Recklinghausen a coordonat la 5 noiembrie o operațiune în patru landuri germane, Spania și Elveția. Potrivit comunicatului comun, erau prevăzute peste șaizeci de percheziții, mandate de arestare și înghețarea unor active de zeci de milioane.
Suspecții ar fi spălat bani și obținut rambursări necuvenite de TVA printr-o rețea internațională de firme. Se investighează și exportul unor mașini de lux în Rusia prin țări terțe, încălcând sancțiunile. Unitatea specializată ZeOS NRW a procuraturii Düsseldorf conduce ancheta.









































