Spania investighează un plan de spălare a zece milioane de euro: avocat printre șapte arestați
Anchetatorii vamali și poliția verifică un presupus plan de spălare prin firme și fundații din Cantabria. Șapte persoane au fost arestate, iar principalul suspect a rămas în arest preventiv. Cazul a fost anunțat pe 29 octombrie.
Potrivit agenției fiscale spaniole Agencia Tributaria, un avocat din Cantabria ar fi ajutat la crearea unei rețele de firme și fundații pentru a introduce zece milioane de euro din străinătate, ascunzând originea ilicită. Cazul a pornit dintr-o anchetă privind drogurile începută în Camargo în mai 2026.
Poliția a investigat inițial un bărbat suspectat că vindea droguri consumatorilor și altor distribuitori. Nivelul său de trai nu corespundea veniturilor din muncă, potrivit anchetatorilor. Structura vamală s-a alăturat pentru verificarea unei posibile spălări de bani. Au fost investigate și soția sa și alți presupuși colaboratori.
Pe 21 octombrie au fost percheziționate o locuință și o hală industrială. Au fost ridicate aproximativ un kilogram de cocaină, canabis, 12.850 de euro și arme. O pușcă modificată figura ca furată din 2022. Celor șapte arestați li se atribuie fapte diferite. Avocatul suspectat de spălare, soția și alte două persoane au fost eliberați după audieri. Un judecător a dispus arestarea preventivă a principalului suspect.









































