Operațiune amplă în Germania împotriva unei rețele de spălare a banilor și logistică pentru droguri
Aproximativ 1.000 de agenți au percheziționat 82 de imobile în trei landuri pe 3 noiembrie. Sunt 53 de suspecți; au fost executate cinci mandate de arestare și blocate active de 6,3 milioane de euro.
După peste un an de anchetă, poliția, investigatorii fiscali și vameșii au intervenit în Hessa, Renania-Palatinat și Renania de Nord-Westfalia, în special în zona Frankfurt. Autoritățile au anunțat confiscarea de arme de foc, lingouri de aur și sume importante în numerar. Rețeaua ar fi oferit servicii care facilitau activitatea altor infractori.
Zece suspecți principali sunt acuzați de apartenență la o organizație criminală. Ar fi spălat sute de milioane de euro și transferat bani mai ales în China, contra comision. Acuzațiile vizează și finanțarea logisticii traficului de droguri, facilitarea muncii nedeclarate și însușirea a 41 de mașini închiriate prin firme-paravan. Ancheta continuă.









































