Aurul și serviciile bancare clandestine, în centrul unei anchete germano-neerlandeze de spălare de bani
O acțiune comună din 7 octombrie a vizat o presupusă rețea internațională care ar fi mutat bani infracționali prin intermediul aurului.
Aproximativ 450 de anchetatori au percheziționat circa patruzeci de locații. Au avut loc acțiuni în Germania, Friesland și în apropiere de Rotterdam. Trei suspecți principali au fost arestați; ancheta cuprinde în total 24 de persoane. Au fost ridicate, printre altele, aur, vehicule, suporturi de date și numerar.
Există suspiciunea că gruparea oferea servicii de spălare de bani, în special pentru venituri din traficul de droguri. Potrivit anchetatorilor, numerarul ar fi fost transformat în aur prin intermediul unor bijutieri implicați, apoi transportat în Turcia.
O direcție neerlandeză a anchetei privește un presupus bancher clandestin care ar fi fost implicat în fluxuri financiare de circa 60 de milioane de euro. Este vorba despre un flux financiar anchetat, nu despre suma confiscată în această zi de acțiune.
O actualizare a poliției neerlandeze din 4 noiembrie extinde bilanțul operațiunii din 7 octombrie: cinci rețineri, patru în Germania și una în Țările de Jos. Comunicatul german anterior menționa trei suspecți principali reținuți. La Eindhoven a fost reținut un bărbat de 55 de ani din Rotterdam, suspectat de implicare în primirea și expedierea a circa 60 de milioane de euro în numerar.
Actualizarea relatează confiscarea la Rotterdam și Eindhoven a unor suporturi de date, a circa 10.000 de euro în numerar, a unui vehicul și a unor imobile. Pentru perchezițiile germane, poliția indică nouăsprezece vehicule, aproximativ 100.000 de euro în numerar, aur topit, lingouri de argint și imobile de cel puțin două milioane de euro.
