Ukrnafta: anchetă privind presupusa deturnare a 100.000 de tone de produse petroliere
NABU suspectează un grup organizat de delapidare și spălare de bani cu combustibil de peste 2,88 miliarde de grivne.
Autoritățile anticorupție ucrainene au anunțat la 15 septembrie suspiciuni împotriva a patru persoane legate de Ukrnafta. Ancheta pentru 2017–2020 privește circa 100.000 de tone de produse petroliere, evaluate de NABU la peste 2,88 miliarde de grivne. Documentele pentru un al cincilea vizat, fost vicepreședinte străin, au fost trimise în străinătate pentru comunicare.
Potrivit anchetatorilor, combustibilul trecea prin contracte de comision la firme controlate și apoi societăți afiliate pentru vânzare la benzinării. Veniturile ar fi ajuns inclusiv la firme străine. Sunt menționate structuri offshore pentru ascunderea proprietarilor. Se verifică și posibile scurgeri despre acțiuni de anchetă planificate printr-un responsabil SBU.









































