Saad de Paak și Dubai Bank: anchetă de spălare de bani cu legături cu Bolle Jos și Taghi
Muhammad A., cunoscut drept Saad de Paak, a fost arestat în Dubai în iulie. La 9 septembrie, NOS Nieuwsuur a descris presupusul său rol într-o rețea bancară clandestină internațională și legăturile cu Țările de Jos.
Potrivit NOS Nieuwsuur, este vorba despre Muhammad A., de 46 de ani, suspectat de spălarea veniturilor din droguri prin rețeaua Dubai Bank. Jurnaliști de la AD și Follow the Money au confirmat arestarea la poliția spaniolă. Ancheta internațională a început în 2021, cu participarea poliției neerlandeze.
Pe baza acelei investigații jurnalistice, NOS a relatat că A. făcea afaceri cu Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos. Numele său a apărut și într-un proces penal împotriva lui Faissal Taghi, fiul lui Ridouan Taghi. Articolul descria și o presupusă colaborare cu Edin G. și Raffaele Imperiale.
Europol descrie Dubai Bank drept o rețea suspectată că finanța transporturi de droguri și transfera câștigurile. Potrivit comunicării sale publice, operațiunea a fost condusă de Policía Nacional din Spania și a pornit de la confiscarea a 1,8 tone de cocaină în largul coastelor spaniole. Europol a anunțat 21 de arestări, active identificate de 20 de milioane de euro, 48 de proprietăți și 121 de conturi bancare. O țintă importantă a fost arestată în Emiratele Arabe Unite.









































