Operațiunea Trade: patru persoane reținute pentru fraudă de investiții cu 135 de victime germane
Anchetatori ucraineni și germani investighează centre de apeluri care, potrivit poliției, au obținut peste 4,3 milioane de euro. Patru membri ai presupusei organizații criminale au fost reținuți.
Suspecții s-ar fi prezentat ca brokeri sau consultanți financiari. Victimele erau atrase pe platforme false de investiții și convinse să cumpere criptomonede și să le transfere în conturi controlate. În unele cazuri ar fi fost accesate și conturile bancare online.
După 39 de percheziții în august au urmat alte șaptesprezece în septembrie. La 6 noiembrie poliția a comunicat suspiciuni împotriva a cinci persoane. Presupusul organizator și trei complici sunt în arest; un coorganizator se află în arest la domiciliu. O echipă comună ucraineano-germană continuă ancheta.









































