Polonia: nouă arestări într-un dosar de spălare a 337 de milioane de zloți
O rețea internațională ar fi transferat venituri din fraude online prin case de schimb și criptomonede. Șapte suspecți sunt în arest preventiv.
Procurorii din Łódź au anunțat nouă rețineri la 19 octombrie. Potrivit anchetei, gruparea ar fi ascuns originea a circa 337 de milioane de zloți între februarie 2025 și iulie 2026. Banii proveneau, între altele, din fraude cu investiții și de la escroci care se prezentau drept angajați bancari.
Suspecții includ patru casieri, trei administratori de case de schimb și doi curieri de numerar. Au fost ridicate valută și aur în valoare de peste un milion de zloți. Sunt investigate fluxuri bancare, presupuse cumpărări fictive de aur și criptomonede. Șapte persoane au fost arestate preventiv, iar două au primit alte măsuri. Ancheta continuă.









































