Dosarul Karimova: instanța elvețiană amendează Lombard Odier și dispune o confiscare majoră
Tribunalul Penal Federal elvețian a amendat Lombard Odier cu trei milioane de franci la 27 iulie pentru deficiențe organizatorice legate de spălarea banilor. A dispus confiscarea a peste 400 de milioane. Dosarul Gulnarei Karimova a fost închis din motive procedurale, nu prin achitare pe fond.
Un fost administrator de relații cu clienții a primit 24 de luni de închisoare cu suspendare pentru spălare agravată de bani în cauza SK.2023.42. Potrivit instanței, s-a limitat la verificări superficiale în pofida indiciilor de corupție în telecomunicațiile uzbece. Banca nu luase măsuri organizatorice suficiente pentru prevenirea faptelor.
Examinând originea fondurilor, instanța a constatat existența organizației criminale Office. Aceasta primea plăți corupte de la companii străine care căutau favorurile fiicei fostului președinte uzbec. Tranzacții opace conduceau banii în conturi de firme la mai multe bănci.
Karimova nu putea fi judecată, fiind închisă în Uzbekistan și neputând ajunge în Elveția înaintea prescripției. Dosarul altui inculpat a fost închis tot pentru un impediment procedural. Aceste decizii diferă de condamnările angajatului și băncii.
Confiscarea privește active elvețiene provenite din spălarea banilor sau controlate de Office. Hotărârea nu era definitivă la publicare. Lombard Odier a anunțat apel și își apără controalele de atunci.
