Sankt Petersburg: anchetă privind servicii bancare clandestine cu rulaj de aproape 400 milioane de ruble
Poliția rusă a anunțat la 29 octombrie o anchetă privind doi locuitori din Sankt Petersburg suspectați de servicii bancare fără autorizație. Potrivit poliției, aproape 400 milioane de ruble au trecut prin conturi ale unor firme-paravan controlate de ei.
Suspecții au 38 și 43 de ani. Potrivit poliției regionale, deschideau și administrau conturi pentru companii, efectuau plăți pentru clienți, colectau bani și transformau sume mari în numerar. Unul ar fi atras antreprenori drept clienți, iar celălalt ar fi coordonat fluxurile financiare.
Pentru servicii percepeau, potrivit poliției, un comision de minimum 18 la sută din banii intrați în conturile controlate. Cele aproape 400 milioane de ruble reprezintă rulajul cercetat prin aceste conturi.
A fost deschisă o anchetă penală pentru activitate bancară ilegală conform articolului 172 alineatul 2 din Codul penal rus. Un suspect a fost reținut. Celălalt are obligația de a nu părăsi localitatea de domiciliu și de a respecta condiții de conduită.









































