En Espagne, enquête sur un montage visant dix millions d’euros : un avocat parmi sept interpellés
Douaniers et policiers enquêtent sur un projet présumé de blanchiment par des sociétés et fondations en Cantabrie. Sept personnes ont été arrêtées et le principal suspect placé en détention provisoire. Les autorités ont annoncé l’affaire le 29 octobre.
Selon l’Agencia Tributaria espagnole, un avocat de Cantabrie aurait contribué à créer un réseau de sociétés et fondations destiné à faire entrer dix millions d’euros depuis l’étranger en dissimulant leur origine illicite. L’affaire découle d’une enquête sur des stupéfiants ouverte en mai 2026 à Camargo.
La police visait d’abord un homme soupçonné de vendre de la drogue à des consommateurs et revendeurs. Son train de vie ne correspondait pas à ses revenus professionnels, selon les enquêteurs. Les douanes ont rejoint les investigations sur un possible blanchiment. Son épouse et d’autres collaborateurs présumés ont également été visés.
Le 21 octobre, des perquisitions dans un logement et un bâtiment industriel ont permis de saisir environ un kilo de cocaïne, du cannabis, 12 850 euros et des armes. Un fusil modifié était signalé volé depuis 2022. Les sept suspects font l’objet de différentes accusations. L’avocat soupçonné de blanchiment, l’épouse et deux autres personnes ont été libérés après audition. Un juge a placé le principal suspect en détention provisoire.









































