Spaans onderzoek naar constructie voor tien miljoen euro: advocaat onder zeven arrestanten
De Spaanse douanerecherche en politie onderzoeken een vermoedelijk witwasplan via bedrijven en stichtingen in Cantabrië. Zeven mensen zijn aangehouden; de hoofdverdachte is in voorlopige hechtenis genomen. De autoriteiten maakten de zaak op 29 oktober bekend.
Volgens de Spaanse belastingdienst Agencia Tributaria hielp een advocaat uit Cantabrië vermoedelijk actief bij het opzetten van een netwerk van bedrijven en stichtingen. De bedoeling zou zijn geweest tien miljoen euro uit het buitenland binnen te brengen en de illegale herkomst te verhullen. De zaak kwam voort uit een drugsonderzoek in Camargo dat in mei 2026 begon.
De recherche onderzocht aanvankelijk een man die drugs zou verkopen aan gebruikers en andere dealers. Zijn levensstijl paste volgens de politie niet bij zijn werkinkomsten. Daarom sloot de douanerecherche aan om mogelijk witwassen te onderzoeken. Ook zijn echtgenote en andere vermeende medewerkers kwamen in beeld.
Op 21 oktober doorzochten agenten een woning en een bedrijfshal in Camargo. Ze namen onder meer ongeveer een kilo cocaïne, cannabis, 12.850 euro en wapens in beslag. Een aangepast jachtgeweer bleek sinds 2022 als gestolen geregistreerd. De zeven arrestanten worden van verschillende feiten verdacht. De advocaat wordt verdacht van witwassen en werd na verhoor vrijgelaten, net als de vrouw en twee anderen. Een rechter liet de hoofdverdachte vastzetten.









































