Spanien untersucht mutmaßlichen Zehn-Millionen-Euro-Waschplan: Anwalt unter sieben Festgenommenen
Zollfahndung und Polizei untersuchen einen mutmaßlichen Geldwäscheplan über Unternehmen und Stiftungen in Kantabrien. Sieben Menschen wurden festgenommen, der Hauptverdächtige kam in Untersuchungshaft. Bekanntgegeben wurde der Fall am 29. Oktober.
Laut der spanischen Steuerbehörde Agencia Tributaria soll ein kantabrischer Anwalt beim Aufbau eines Netzes aus Unternehmen und Stiftungen geholfen haben. Damit sollten zehn Millionen Euro aus dem Ausland nach Spanien gebracht und ihre illegale Herkunft verschleiert werden. Ausgangspunkt war ein im Mai 2026 begonnenes Drogenverfahren in Camargo.
Zunächst untersuchte die Polizei einen Mann, der Drogen an Konsumenten und andere Händler verkauft haben soll. Sein Lebensstil passte demnach nicht zu seinem Arbeitseinkommen. Die Zollfahndung wurde wegen möglicher Geldwäsche hinzugezogen. Auch seine Ehefrau und weitere mutmaßliche Mitarbeiter gerieten ins Visier.
Am 21. Oktober durchsuchten Beamte eine Wohnung und eine Gewerbehalle. Sie beschlagnahmten etwa ein Kilogramm Kokain, Cannabis, 12.850 Euro und Waffen. Eine veränderte Schrotflinte war seit 2022 als gestohlen registriert. Gegen die sieben Festgenommenen bestehen unterschiedliche Vorwürfe. Der wegen Geldwäsche verdächtigte Anwalt, die Ehefrau und zwei weitere Personen kamen nach Vernehmungen frei. Der Hauptverdächtige wurde auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft genommen.









































