Espanha investiga plano de branqueamento de dez milhões: advogado entre sete detidos
A investigação aduaneira e a polícia apuram um alegado plano de branqueamento através de empresas e fundações na Cantábria. Sete pessoas foram detidas e o principal suspeito ficou em prisão preventiva. O caso foi anunciado em 29 de outubro.
Segundo a Agencia Tributaria espanhola, um advogado da Cantábria terá ajudado a criar uma rede de empresas e fundações destinada a introduzir dez milhões de euros do estrangeiro em Espanha, ocultando a origem ilícita. O caso nasceu de uma investigação de droga iniciada em Camargo em maio de 2026.
A polícia começou por investigar um homem suspeito de vender droga a consumidores e outros distribuidores. O seu nível de vida não correspondia aos rendimentos laborais, segundo os investigadores. A investigação aduaneira juntou-se para apurar possível branqueamento. A mulher do suspeito e outros alegados colaboradores também foram investigados.
Em 21 de outubro foram realizadas buscas numa residência e num pavilhão industrial. Foram apreendidos cerca de um quilo de cocaína, canábis, 12.850 euros e armas. Uma caçadeira modificada estava registada como roubada desde 2022. Os sete detidos enfrentam suspeitas diferentes. O advogado, suspeito de branqueamento, a mulher e outros dois ficaram livres após interrogatório. Um juiz colocou o principal suspeito em prisão preventiva.
