Spanien utreder plan för tio miljoner euro: advokat bland sju gripna
Tullutredare och polis undersöker en misstänkt penningtvättsplan genom företag och stiftelser i Kantabrien. Sju personer greps och huvudmisstänkte häktades. Myndigheterna meddelade detta den 29 oktober.
Enligt Spaniens skattemyndighet Agencia Tributaria ska en advokat i Kantabrien ha hjälpt till att skapa ett nätverk av företag och stiftelser. Syftet ska ha varit att föra in tio miljoner euro från utlandet och dölja pengarnas olagliga ursprung. Ärendet växte fram ur en narkotikautredning som inleddes i Camargo i maj 2026.
Polisen utredde först en man som misstänktes sälja narkotika till användare och andra försäljare. Hans livsstil motsvarade enligt utredarna inte arbetsinkomsterna. Tullutredare kopplades in för att undersöka möjlig penningtvätt. Även hans hustru och andra misstänkta medarbetare utreddes.
Den 21 oktober genomsöktes en bostad och en industrilokal. Omkring ett kilo kokain, cannabis, 12 850 euro och vapen beslagtogs. Ett modifierat hagelgevär hade varit registrerat som stulet sedan 2022. De sju gripna misstänks för olika brott. Advokaten, som misstänks för penningtvätt, hustrun och två andra släpptes efter förhör. En domare häktade huvudmisstänkte.









































