Stor tysk razzia mot nätverk för penningtvätt och narkotikalogistik
Omkring 1 000 poliser och andra tjänstemän sökte igenom 82 fastigheter i tre delstater den 3 november. Utredningen omfattar 53 misstänkta; fem arresteringsorder verkställdes och tillgångar på 6,3 miljoner euro frystes.
Efter mer än ett års utredning slog polis, skatteutredare och tull till i Hessen, Rheinland-Pfalz och Nordrhein-Westfalen, främst runt Frankfurt. Myndigheterna uppgav att skjutvapen, guldtackor och stora kontantbelopp beslagtogs. Nätverket misstänks ha erbjudit tjänster som gjorde det möjligt för andra kriminella att bedriva sin verksamhet.
Tio huvudmisstänkta anklagas för medlemskap i en kriminell organisation. De ska ha tvättat hundratals miljoner euro och fört pengar främst till Kina mot provision. Misstankarna gäller också finansiering av narkotikalogistik, hjälp till svartarbete och förskingring av 41 bilar som hyrts genom skalbolag. Utredningen fortsätter.









































