FIOD griper två Almerebor i utredning om penningtvätt av miljoner och bolånebedrägeri
Nederländska FIOD grep den 20 oktober en 45-årig man och en 43-årig kvinna från Almere. Utredningen gäller misstänkt penningtvätt av miljontals euro och bolånebedrägeri. Enligt FIOD spelade Sky ECC-kommunikation en viktig roll i utredningen mot mannen.
Ärendet inleddes efter uppgifter från finansunderrättelseenheten om avvikande penningflöden på de misstänktas bankkonton. Den fortsatta utredningen väckte misstankar om att mannen hade tvättat miljontals euro. Utredarna granskade även kommunikation via ett konto på den krypterade meddelandetjänsten Sky ECC.
Kvinnan misstänks för penningtvätt och bolånebedrägeri. Enligt FIOD ska hon ha lämnat falska löne- och inkomstuppgifter i en bolåneansökan och fått lån trots att hon saknade verklig inkomst. De månatliga lånebetalningarna ska ha finansierats med pengar som misstänks komma från brottslig verksamhet.
Två bostäder i Almere genomsöktes under insatsen. Bland den beslagtagna egendomen finns kvinnans bostad. Utredningen leds av den specialiserade åklagarenheten för ekonomisk brottslighet och fortsatte efter gripandena, enligt meddelandet den 21 oktober.









































