Operation Karfagen: omkring 50 miljoner hryvnia har betalats in för Dukas borgen
Åklagaren Mykola Karas uppgav för Suspilne den 12 november att omkring 50 av de 65 miljoner hryvnia som krävs för SBU-generalen Serhij Dukas borgen har betalats in. Den 10 november rapporterades 44 miljoner.
Ukrainas antikorruptionsdomstol beslutade den 6 november att häkta Duka med möjlighet att friges mot borgen. Enligt hans advokat bidrar anställda vid säkerhetstjänsten SBU frivilligt.
Antikorruptionsmyndigheterna NABU och SAP misstänker Duka för deltagande i en kriminell organisation. Enligt utredarna hjälpte han en misstänkt organisatör att undgå upptäckt och höll kontakt med andra tjänstemän för dennes räkning. Duka förnekar brott.
Ukrainas antikorruptionsdomstol förlängde den 29 oktober häktningen för tre misstänkta med sextio dagar och sänkte de alternativa borgensbeloppen. Bland dem finns den tidigare höge tjänstemannen Serhii Kropyva, kallad Kanslern.
Enligt domstolsbevakaren Transparency International Ukraine och Babel, som hänvisar till domstolens meddelande, sänktes Serhii Kropyvas alternativa borgen från 120 miljoner till över 93 miljoner hryvnia. För advokaten Oleksandr Dydych fastställdes 11,7 miljoner, mot tidigare 15 miljoner, och för en tredje misstänkt 15 miljoner. Besluten den 29 oktober förlänger häktningen med sextio dagar. Vid betalning gäller bland annat skyldighet att inställa sig vid kallelse, kontaktbegränsningar, inlämning av pass och elektronisk övervakning.
Ukrainas antikorruptionsbyrå NABU meddelade den 22 oktober en ny formell brottsmisstanke i operation Karfagen. En tidigare avdelningschef vid riksåklagarens kansli ska ha haft en central roll i skyddet av olagliga bedrägericentraler. Enligt NABU och de specialiserade antikorruptionsåklagarna hade mannen kontakt med företrädare för telefoncentralerna och tog regelbundet emot pengar. Han ska även ha ordnat organisationens säkerhet och hemlighållande samt rekryterat andra. Misstankarna gäller deltagande i en kriminell organisation och medhjälp till mutbrott.
Utredarna beskriver ett landsomfattande system där centralerna betalade varje månad för skydd mot åtal och för att utredningar skulle blockeras. De dokumenterade olagliga betalningarna översteg enligt beskedet en miljard hryvnior. NABU pekar ut en chef inom riksåklagarens kansli som organisationens ledare.
I det första beskedet den 5 september rapporterade NABU om fem deltagare, däribland åklagaranställda och närstående personer. Enligt den utredningen investerades intäkterna i fastigheter och värdefulla tillgångar och doldes genom närståendes konton. Utredningen om andra deltagare fortsätter.
