Nio gripna i Spanien för penningtvätt genom vinexport
Spansk polis och tull meddelar att nio personer gripits i ett nätverk som enligt utredarna tvättade över tre miljoner euro från internationella nätbedrägerier. Pengarna ska ha använts till vin och industrimaskiner för export.
Inrikesministeriet offentliggjorde insatsen den 28 oktober. Två misstänkta greps i Torrelavega den 11 augusti och ytterligare sju i Madrid, Alicante och Teneriffa den 20 och 21 oktober. Bland dem finns den misstänkte rekryteraren av kontoinnehavare som tog emot pengar åt nätverket. Vid åtta husrannsakningar beslagtogs företagsdokument, datorer, telefoner, smycken och kontanter.
Utredningen började 2025 efter en rapport från finansunderrättelsetjänsten Sepblac om misstänkta transaktioner via mellanliggande konton. Myndigheterna beskriver företagsmejl som manipulerats för att styra om betalningar, kommersiell identitetskapning och romansbedrägerier. Pengarna gick enligt dem genom skenföretag och kontoinnehavare innan de fördelades genom överföringar och kontantuttag.
Därefter köptes enligt utredarna spanskt vin, maskiner och industrifordon för export till Afrika. Vingårdar angavs som exportörer i tullen för att skilja varorna från företaget som tog emot pengarna. Bland offren finns företag och privatpersoner i Tyskland, Portugal, Rumänien och Sverige. En domstol i Santander övervakade utredningen, med internationellt samarbete genom Europol.
