Ukrnafta: utredning om misstänkt förskingring av 100 000 ton oljeprodukter
NABU misstänker en organiserad grupp för förskingring och penningtvätt kring bränsle värt över 2,88 miljarder hryvnia.
Ukrainska antikorruptionsmyndigheter meddelade den 15 september misstankar mot fyra personer kopplade till Ukrnafta. Utredningen om 2017–2020 gäller omkring 100 000 ton oljeprodukter som NABU värderar till över 2,88 miljarder hryvnia. Handlingar för en femte person, en utländsk tidigare vice vd, skickades utomlands för delgivning.
Enligt utredarna gick bränsle genom kommissionsavtal till kontrollerade och sedan närstående bolag för försäljning på bensinstationer. Intäkterna ska bland annat ha förts till utländska bolag. Offshorestrukturer uppges ha dolt ägarna. Även möjliga läckor om planerade utredningsåtgärder genom en högre SBU-anställd undersöks.









































