Internationell insats mot misstänkt penningtvättsnätverk med lyxbilar
Sju huvudmisstänkta står i centrum för en tysk utredning om skattebedrägeri, penningtvätt och möjliga sanktionsbrott. Den beräknade skadan uppgår till tiotals miljoner euro.
Polisen i Recklinghausen samordnade den 5 november en insats i fyra tyska delstater, Spanien och Schweiz. Enligt det gemensamma meddelandet planerades över sextio husrannsakningar, arresteringsorder och frysning av tillgångar värda tiotals miljoner.
De misstänkta ska ha tvättat pengar och fått felaktiga momsåterbetalningar genom ett internationellt företagsnätverk. Utredarna granskar också om lyxbilar exporterats till Ryssland via tredjeländer i strid med sanktioner. Åklagarmyndigheten i Düsseldorfs specialenhet ZeOS NRW leder utredningen.









































