Sankt Petersburg: misstänkt skuggbank med flöden på nästan 400 miljoner rubel utreds
Rysk polis meddelade den 29 oktober att två invånare i Sankt Petersburg utreds för misstänkta banktjänster utan tillstånd. Enligt polisen passerade nästan 400 miljoner rubel genom konton för bulvanbolag som de kontrollerade.
De misstänkta är 38 och 43 år. Enligt regionalpolisen öppnade och skötte de företagskonton, genomförde kundbetalningar, hämtade pengar och omvandlade stora belopp till kontanter. Den ene ska ha värvat företagare som kunder, medan den andre samordnade penningflödena.
För tjänsterna tog de enligt polisen minst 18 procent i provision på pengarna som kom in på de kontrollerade kontona. De nästan 400 miljoner rubel som anges är den omsättning genom kontona som utreds.
En brottsutredning har inletts om olaglig bankverksamhet enligt artikel 172.2 i den ryska strafflagen. En misstänkt har frihetsberövats. Den andre måste stanna på sin bostadsort och följa föreskrivna villkor för sitt uppträdande.









































