Chefsrevisorns dotter häktad i grekiska Horiatiko-utredningen
Även chefsrevisorns dotter har häktats i utredningen kring bagerikedjan To Horiatiko. ERT rapporterade beslutet den 30 oktober klockan 21.46; hennes far hade tidigare placerats i husarrest.
Rizos Rizos, tidigare företrädare för fackförbundet GENOP-DEI, häktades också efter förhör i Horiatiko-målet, rapporterade ERT och SKAI den 30 oktober. Beslutet följer på häktningen av bagerikedjans ägare Angelos Giannakopoulos. Förhören med andra tilltalade fortsatte.
Enligt SKAI beslutade undersökningsdomaren och åklagaren om häktning efter förhöret. Giannakopoulos hade begärt villkorlig frigivning eller husarrest med hänvisning till hälsoproblem. ERT rapporterade att förhöret varade omkring fyrtio minuter och att han även hänvisade till sitt minderåriga barn för att få en mindre ingripande åtgärd.
Enligt rapporteringen nekade företagaren till att ha dolt beskattningsbara inkomster eller velat skada staten. Försvaret förklarade byten av företagsledare med avsikten att hålla företagen igång och reglera skulder. SKAI rapporterade också att hans son frigavs med villkor och en ekonomisk säkerhet på 20 000 euro.
SKAI rapporterade den 29 oktober klockan 16.32 grekisk tid att tre av de sju personer som då hade hörts hade häktats. De övriga fyra släpptes med restriktioner, för vissa också mot ekonomisk säkerhet. Enligt rapporten fortsatte förhören med övriga personer som kallats till den dagen.
AFP rapporterade om gripandena den 28 oktober med hänvisning till grekiska nyhetsbyrån ANA. Bland de gripna finns ägaren, bokförare och en tidigare facklig företrädare. Alpha TV uppgav att straffrättsliga förfaranden hade inletts mot de 59 misstänkta och att de hade ställts inför en undersökningsdomare.
Enligt CNN Greece granskar enheten mot organiserad brottslighet hundratals företag där målvakter påstås ha dolt den verkliga kontrollen eller verksamheten. Utredningen omfattar även andra av företagarens verksamheter, utöver bagerierna.
CNN uppger att Giannakopoulos greps nära Ioannina den 25 oktober när han försökte resa till Albanien. Rapporten nämner också ett förbud att lämna Grekland. Hans advokat sade till Alpha TV att klienten avvisar de ekonomiska anklagelserna.
Enligt Alpha TV frös penningtvättsmyndigheten konton men undantog konton för anställdas löner. Även vissa franchisetagare förnekar inblandning.
Grekisk polis publicerade fler uppgifter den 30 oktober: insatsen som inleddes den 25 oktober ledde till 59 gripanden, medan hela utredningen omfattar 149 anklagade personer. Polisen beskriver ett nätverk av 430 sammankopplade företag, varav 340 misstänks ha använts för att undvika skatter, socialavgifter och andra skyldigheter. Verksamheten ska ha pågått åtminstone sedan 2016.
Polisen uppskattar förlusten genom obetalda skyldigheter till nästan 77 miljoner euro, utan tilläggsavgifter. Det skiljs från över 95,5 miljoner euro i registrerade förfallna företagsskulder. Enligt utredarna ersattes skuldsatta bolag av nya under samma faktiska ledning, med målvakter som formella företrädare. Arton fordon ingår bland beslagen; bankkonton och pengar har också frysts.
Den 30 oktober klockan 16.53 rapporterade ERT att ytterligare två åtalade från Rhodos hade häktats. De ska ha haft nära affärsförbindelser med Giannakopoulos. Enligt tv-bolaget placerades en äldre åtalad i husarrest med elektronisk övervakning, med hänsyn till hans ålder och hälsoproblem. Förhören med andra åtalade pågick fortfarande vid den tidpunkten.
I en senare rapport den 30 oktober klockan 21.46 uppgav ERT att även chefsrevisorns dotter hade häktats. Hon arbetar också med bokföring. Hennes far hade tidigare placerats i husarrest på grund av sin ålder och hälsoproblem.
