Grote Duitse razzia tegen netwerk dat criminelen hielp met witwassen en drugslogistiek
Circa duizend agenten doorzochten op 3 november 82 locaties in drie deelstaten. Het onderzoek telt 53 verdachten; vijf arrestatiebevelen zijn uitgevoerd en €6,3 miljoen aan vermogen is bevroren.
Na ruim een jaar onderzoek voerden politie, fiscale recherche en douane invallen uit in Hessen, Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen. Het zwaartepunt lag rond Frankfurt. Volgens politie en justitie zijn vuurwapens, goudbaren en grote contante bedragen aangetroffen. Het onderzoek draait om diensten waarmee andere criminelen hun activiteiten konden uitvoeren.
Tien hoofdverdachten worden beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie. Zij zouden honderden miljoenen euro’s hebben witgewassen en tegen commissie vooral naar China hebben overgemaakt. Ook zouden zij drugslogistiek hebben gefinancierd, zwartwerk hebben gefaciliteerd en 41 via schijnbedrijven gehuurde auto’s hebben verduisterd. Het onderzoek naar de overige betrokkenen loopt door.









































