Saad de Paak och Dubai Bank: penningtvättsutredning med kopplingar till Bolle Jos och Taghi
Muhammad A., känd som Saad de Paak, greps i Dubai i juli. Den 9 september beskrev NOS Nieuwsuur hans misstänkta roll i ett internationellt nätverk av underjordiska bankirer och dess nederländska kopplingar.
Enligt NOS Nieuwsuur gäller det den 46-årige Muhammad A., som misstänks ha tvättat narkotikapengar genom nätverket Dubai Bank. Journalister från AD och Follow the Money bekräftade gripandet hos spansk polis. Den internationella utredningen inleddes 2021, och även nederländsk polis deltog.
Med hänvisning till den journalistiska granskningen uppgav NOS att A. gjorde affärer med Jos Leijdekkers, även kallad Bolle Jos. Hans namn förekom också i ett brottmål mot Faissal Taghi, son till Ridouan Taghi. Artikeln beskrev dessutom misstänkt samarbete med Edin G. och Raffaele Imperiale.
Europol beskriver Dubai Bank som ett nätverk som misstänks ha finansierat narkotikaleveranser och flyttat vinsterna. Enligt myndighetens offentliga inlägg leddes insatsen av spanska Policía Nacional och började med ett beslag av 1,8 ton kokain utanför Spaniens kust. Europol rapporterade 21 gripanden, identifierade tillgångar värda 20 miljoner euro, 48 fastigheter och 121 bankkonton. En viktig måltavla greps i Förenade Arabemiraten.









































