Karimovafallet: schweizisk domstol bötfäller Lombard Odier och beslutar om stort förverkande
Schweiz federala brottmålsdomstol dömde den 27 juli Lombard Odier till tre miljoner franc i böter för organisatoriska brister kring penningtvätt. Över 400 miljoner skulle förverkas. Förfarandet mot Gulnara Karimova avslutades av processuella skäl, vilket inte är en friande dom i sak.
En tidigare kundansvarig dömdes i mål SK.2023.42 till 24 månaders villkorligt fängelse för grov penningtvätt. Enligt domstolen gjorde han bara ytliga kontroller trots tecken på korruption i Uzbekistans telekomsektor. Banken hade inte vidtagit tillräckliga organisatoriska åtgärder för att hindra penningtvätten.
Vid prövningen av pengarnas ursprung fann domstolen att den kriminella organisationen Office existerade. Den tog emot korruptionsbetalningar från utländska bolag som sökte förmåner från den förre uzbekiske presidentens dotter. Ogenomskinliga transaktioner ledde pengarna till bolagskonton i flera banker.
Karimova kunde inte dömas eftersom hon är fängslad i Uzbekistan och inte kunde föras till Schweiz före preskription. Även förfarandet mot en medanklagad avslutades på grund av ett processuellt hinder. Detta skiljer sig från domarna mot den anställde och banken.
Förverkandet gäller schweiziska tillgångar från penningtvätt eller under Offices kontroll. Domen hade inte vunnit laga kraft vid publiceringen. Lombard Odier meddelade att banken överklagar och försvarar dåtidens kontroller.
