Nytt åtal kopplas till stor svensk penningtvättsfabrik
Ekobrottsmyndigheten meddelade den 28 oktober ett nytt åtal för grov näringspenningtvätt. Åklagaren kopplar målet i Södertörns tingsrätt till ett tidigare nätverk som omsatte närmare en halv miljard kronor under tre år.
Den åtalade mannen misstänks ha hanterat över två miljoner kronor genom osanna fakturor och flera bolags bankkonton. Enligt åtalet tog han emot beställningar, upprättade osanna fakturor och förde därefter pengarna vidare. Åklagare Eugen Alm beskriver det misstänkta förfarandet som systematiskt. Mannen bedöms ha arbetat för en storskalig penningtvättsfabrik i Sverige.
Myndigheten kopplar ärendet till ett större mål inom byggbranschen. I den tidigare utredningen dömdes personer i Sverige och Lettland för grov näringspenningtvätt och grova bokföringsbrott. Den nya förundersökningen inleddes efter en anmälan från Skatteverket. Mannen greps den 1 september och har varit häktad sedan den 4 september. Målnumret är B15000-26.









































