Guld och informella banksystem i centrum för tysk-nederländsk penningtvättsutredning
En gemensam insats den 7 oktober riktades mot ett misstänkt internationellt nätverk som ska ha flyttat brottsvinster genom guld.
Omkring 450 utredare genomsökte cirka fyrtio lokaler i Tyskland, Friesland och nära Rotterdam. Tre huvudmisstänkta greps; totalt utreds 24 personer. Guld, fordon, databärare och kontanter säkrades.
Gruppen misstänks ha erbjudit penningtvättstjänster, främst för narkotikavinster. Kontanter ska ha omvandlats till guld genom medverkande juvelerare och förts till Turkiet.
En nederländsk del gäller en misstänkt informell bankir som påstås vara inblandad i penningflöden på omkring 60 miljoner euro. Summan är föremål för utredning och är inte det belopp som beslagtogs under insatsen.
En uppföljning från nederländsk polis den 4 november ger en bredare bild av insatsen den 7 oktober: totalt fem gripanden, fyra i Tyskland och ett i Nederländerna. Det tidigare tyska meddelandet angav tre gripna huvudmisstänkta. I Eindhoven greps en 55-årig Rotterdambo som misstänks ha medverkat till att ta emot och vidarebefordra cirka 60 miljoner euro i kontanter.
Uppföljningen redovisar beslag i Rotterdam och Eindhoven av datamedier, cirka 10 000 euro i kontanter, ett fordon och fastigheter. För de tyska husrannsakningarna anger polisen nitton fordon, omkring 100 000 euro i kontanter, smältguld, silvertackor och fastigheter värda minst två miljoner euro.
