Schweiz utlämnar misstänkt i italiensk utredning om underjordisk maffiabank
En 62-årig man som greps den 21 oktober i Cassarate nära Lugano överfördes till Italien den 26 oktober. RSI rapporterade att de federala myndigheterna bekräftat utlämningen. Fallet gäller en misstänkt illegal bank bakom en biluthyrningsfirma i Pero nära Milano.
Mannen samtyckte till förenklad utlämning. Enligt RSI misstänker utredarna att han omvandlade nätverkets pengar till kryptovaluta i Schweiz. Italiens finanspolis meddelade den 21 oktober åtgärder mot trettio misstänkta: sexton beslut om häktning och fjorton om husarrest. Två misstänkta skulle också gripas i Spanien.
Enligt åklagarnas anklagelser utfärdade skalbolag fakturor för tjänster som inte utförts. Företag betalade via bank och fick sedan tillbaka kontanter, efter avdrag för en provision. Kontanterna ska bland annat ha kommit från narkotikahandel och skatteundandragande. Bankmedlen fördes vidare till utländska konton och kryptobörser.
Guardia di Finanza uppskattade de misstänkta falska fakturorna till över 110 miljoner euro och överföringarna utomlands till cirka 68 miljoner. Beslutet om beslag omfattade mer än 21 miljoner euro. Utredarna beskriver kopplingar till ’Ndrangheta, Casalesiklanen och organiserad brottslighet i Foggia. Milanos antimaffiaåklagare utreder även misstänkta informationsläckor från domstolsförvaltningen.









































