Operatie Karfagen: lagere borg en langere voorlopige hechtenis voor Kropyva en twee medeverdachten
Het Oekraïense anticorruptiegerecht verlengde op 29 oktober de voorlopige hechtenis van drie verdachten in operatie Karfagen met zestig dagen en stelde lagere alternatieve borgbedragen vast. Onder hen is voormalig topambtenaar Serhii Kropyva, bijgenaamd Kanselier.
Volgens rechtbankmonitor Transparency International Ukraine en Babel, dat naar de rechtbankmededeling verwijst, werd de alternatieve borg voor Serhii Kropyva verlaagd van 120 miljoen tot ruim 93 miljoen hryvnia. Voor advocaat Oleksandr Dydych werd 11,7 miljoen vastgesteld, tegenover eerder 15 miljoen; voor een derde verdachte 15 miljoen. De beslissingen van 29 oktober verlengen de voorlopige hechtenis met zestig dagen. Bij betaling gelden onder meer een meldplicht, beperkingen op contact met bepaalde betrokkenen, inlevering van paspoorten en elektronisch toezicht.
Het Oekraïense anticorruptiebureau NABU meldde op 22 oktober een nieuwe formele verdenking in operatie Karfagen. Een voormalig afdelingshoofd van het bureau van de procureur-generaal zou een sleutelrol hebben gespeeld bij het beschermen van illegale fraudecallcenters. Volgens NABU en de gespecialiseerde anticorruptieaanklagers onderhield de man contact met vertegenwoordigers van de callcenters en ontving hij geregeld geld van hen. Hij zou ook de veiligheid en afscherming van de organisatie hebben verzorgd en andere personen hebben geworven. De verdenkingen betreffen deelneming aan een criminele organisatie en medeplichtigheid aan omkoping.
De onderzoekers beschrijven een landelijk systeem waarbij callcenters tegen een maandelijkse betaling bescherming tegen strafvervolging kregen en onderzoeken werden geblokkeerd. Het totaal aan gedocumenteerde ongeoorloofde betalingen bedroeg volgens de bekendmaking meer dan een miljard hryvnia. NABU noemt een leidinggevende binnen het bureau van de procureur-generaal als leider van de organisatie.
Bij de eerste bekendmaking op 5 september meldde NABU vijf betrokkenen, onder wie medewerkers van het Openbaar Ministerie en personen uit hun omgeving. Volgens dat onderzoek werden opbrengsten onder meer geïnvesteerd in vastgoed en waardevolle bezittingen en via rekeningen van naasten verhuld. Het onderzoek naar andere betrokkenen gaat verder.
