Hermes: 62 arrestaties bij onderzoek naar €410 miljoen btw-fraude
Het Europees Openbaar Ministerie meldde op 7 oktober 62 arrestaties in onderzoek Hermes: 39 in Portugal, twintig in Spanje en drie in Italië.
Het Europees Openbaar Ministerie meldde op 7 oktober 62 arrestaties in onderzoek Hermes: 39 in Portugal, twintig in Spanje en drie in Italië. Meer dan 300 doorzoekingen vonden plaats in acht landen, waaronder Oostenrijk en Nederland. De geschatte btw-schade bedraagt minstens 410 miljoen euro.
Twee vermoedelijke criminele samenwerkingsverbanden zouden telefoons en elektronica via ketens van bedrijven hebben verhandeld. Sommige ondernemingen verdwenen zonder btw af te dragen, terwijl andere teruggaaf vroegen. Volgens de aanklagers deelden de groepen bedrijven en logistiek en wasten zij ook geld voor andere netwerken wit. Er werden bevelen uitgevoerd om tot 310 miljoen euro veilig te stellen.









































