Hermes : 62 arrestations dans une enquête sur 410 millions d’euros de fraude à la TVA
Le Parquet européen a annoncé le 7 octobre 62 arrestations dans l’enquête Hermes : 39 au Portugal, vingt en Espagne et trois en Italie.
Le Parquet européen a annoncé le 7 octobre 62 arrestations dans l’enquête Hermes : 39 au Portugal, vingt en Espagne et trois en Italie. Plus de 300 perquisitions ont eu lieu dans huit pays, dont l’Autriche et les Pays-Bas. Le préjudice estimé de TVA atteint au moins 410 millions d’euros.
Deux organisations présumées auraient vendu téléphones et appareils électroniques par des chaînes de sociétés. Certaines disparaissaient sans reverser la TVA, tandis que d’autres demandaient son remboursement. Selon les procureurs, elles partageaient sociétés et logistique et blanchissaient aussi l’argent d’autres réseaux. Des ordres visant à garantir jusqu’à 310 millions d’euros ont été exécutés.









































