Tochter des Hauptbuchhalters in griechischer Horiatiko-Betrugsaffäre in U-Haft
Auch die Tochter des Hauptbuchhalters wurde im Verfahren um die Bäckereikette To Horiatiko in Untersuchungshaft genommen. Das meldete ERT am 30. Oktober um 21:46 Uhr; ihr Vater war zuvor unter Hausarrest gestellt worden.
Auch Rizos Rizos, früherer Funktionär der Gewerkschaft GENOP-DEI, wurde nach seiner Vernehmung im Horiatiko-Verfahren in Untersuchungshaft genommen. Das berichteten ERT und SKAI am 30. Oktober. Zuvor war Untersuchungshaft gegen den Bäckereiketten-Eigentümer Angelos Giannakopoulos angeordnet worden. Die Vernehmungen weiterer Beschuldigter wurden fortgesetzt.
Laut SKAI ordneten Ermittlungsrichterin und Staatsanwalt nach der Vernehmung Untersuchungshaft an. Giannakopoulos hatte unter Berufung auf Gesundheitsprobleme eine Freilassung unter Auflagen oder Hausarrest beantragt. ERT zufolge dauerte die Vernehmung etwa vierzig Minuten; für eine mildere Maßnahme verwies er auch auf sein minderjähriges Kind.
Der Unternehmer bestritt den Berichten zufolge, steuerpflichtige Einkünfte verborgen oder den Staat absichtlich geschädigt zu haben. Wechsel der Geschäftsführung hätten nach seiner Verteidigung den Weiterbetrieb und die Regelung von Schulden ermöglichen sollen. SKAI meldete außerdem die Freilassung seines Sohnes unter Auflagen und gegen 20.000 Euro Kaution.
SKAI berichtete am 29. Oktober um 16.32 Uhr griechischer Zeit, dass drei der bis dahin sieben vernommenen Beschuldigten in Untersuchungshaft kamen. Die übrigen vier wurden unter Auflagen freigelassen, einige zusätzlich gegen Kaution. Die Vernehmungen der weiteren für diesen Tag geladenen Beschuldigten liefen dem Bericht zufolge noch.
AFP berichtete am 28. Oktober unter Berufung auf die griechische Agentur ANA über die Festnahmen. Betroffen sind neben dem Eigentümer Buchhalter und ein früherer Gewerkschaftsfunktionär. Alpha TV zufolge wurde gegen die 59 Verdächtigen ein Strafverfahren eingeleitet; sie erschienen vor dem Ermittlungsrichter.
Laut CNN Greece untersucht die Abteilung für organisierte Kriminalität Hunderte Unternehmen. Strohleute sollen dort tatsächliche Kontrolle oder wirtschaftliche Tätigkeiten verschleiert haben. Die Ermittlungen betreffen auch andere Geschäfte des Unternehmers.
Giannakopoulos wurde laut CNN am 25. Oktober bei Ioannina festgenommen, als er nach Albanien ausreisen wollte. Der Bericht nennt ein Ausreiseverbot. Sein Anwalt erklärte bei Alpha TV, sein Mandant weise die wirtschaftlichen Vorwürfe zurück.
Die Geldwäschebehörde ließ laut Alpha TV Konten sperren, ausgenommen Lohnkonten für Beschäftigte. Auch einige Franchisenehmer bestreiten eine Beteiligung.
Die griechische Polizei veröffentlichte am 30. Oktober weitere Angaben: Bei der am 25. Oktober begonnenen Aktion wurden 59 Personen festgenommen; die gesamte Ermittlungsakte umfasst 149 Beschuldigte. Die Polizei beschreibt ein Netz aus 430 verbundenen Unternehmen, von denen 340 zur mutmaßlichen Vermeidung von Steuern, Sozialbeiträgen und anderen Verpflichtungen genutzt wurden. Die Aktivitäten sollen mindestens seit 2016 laufen.
Den Schaden durch nicht erfüllte Verpflichtungen beziffert die Polizei auf fast 77 Millionen Euro ohne Zuschläge. Davon unterscheidet sie mehr als 95,5 Millionen Euro an erfassten fälligen Unternehmensschulden. Laut Ermittlern wurden verschuldete Firmen durch neue Unternehmen unter derselben tatsächlichen Leitung ersetzt, während Strohleute offiziell als Geschäftsführer auftraten. Unter den beschlagnahmten Gütern sind achtzehn Fahrzeuge; auch Konten und Geldbeträge wurden eingefroren.
ERT berichtete am 30. Oktober um 16.53 Uhr, dass zwei weitere Beschuldigte aus Rhodos in Untersuchungshaft genommen worden seien. Sie sollen enge Geschäftsbeziehungen zu Giannakopoulos unterhalten haben. Ein älterer Beschuldigter wurde dem Sender zufolge unter elektronisch überwachten Hausarrest gestellt; dabei wurden sein hohes Alter und gesundheitliche Probleme berücksichtigt. Die Vernehmungen anderer Beschuldigter dauerten zu diesem Zeitpunkt noch an.
In einem späteren Bericht vom 30. Oktober um 21:46 Uhr meldete ERT, dass auch die Tochter des Hauptbuchhalters in Untersuchungshaft genommen worden sei. Sie ist ebenfalls Buchhalterin. Ihr Vater war zuvor wegen seines Alters und gesundheitlicher Probleme unter Hausarrest gestellt worden.
