La fille du comptable principal en détention provisoire dans l’affaire grecque Horiatiko
La fille du comptable principal a également été placée en détention provisoire dans l’affaire concernant la chaîne de boulangeries To Horiatiko. ERT a annoncé la décision le 30 octobre à 21 h 46 ; son père avait auparavant été assigné à résidence.
Rizos Rizos, ancien responsable du syndicat GENOP-DEI, a également été placé en détention provisoire après son interrogatoire dans l’affaire Horiatiko, ont rapporté ERT et SKAI le 30 octobre. Cette décision suit celle concernant le propriétaire de la chaîne de boulangeries, Angelos Giannakopoulos. Les interrogatoires d’autres prévenus se sont poursuivis.
Selon SKAI, la juge d’instruction et le procureur ont ordonné la détention provisoire après l’audition. Giannakopoulos avait demandé une libération sous conditions ou une assignation à résidence, invoquant des problèmes de santé. ERT indique que l’audition a duré environ quarante minutes et qu’il a aussi évoqué son enfant mineur pour demander une mesure moins contraignante.
Selon les reportages, l’entrepreneur a nié avoir dissimulé des revenus imposables ou voulu léser l’État. Sa défense explique les changements de dirigeants par la volonté de maintenir les entreprises en activité et de régler leurs dettes. SKAI rapporte aussi la libération de son fils sous conditions et avec une caution de 20 000 euros.
Le 29 octobre à 16 h 32, heure grecque, SKAI a rapporté le placement en détention provisoire de trois des sept personnes entendues jusque-là. Les quatre autres ont été libérées sous restrictions, avec une caution financière pour certaines. Selon ce reportage, les auditions des autres personnes convoquées ce jour-là se poursuivaient.
L’AFP a rapporté les arrestations le 28 octobre, citant l’agence grecque ANA. Outre le propriétaire, des comptables et un ancien responsable syndical sont concernés. Selon Alpha TV, des poursuites ont été engagées contre les 59 suspects, qui ont comparu devant un juge d’instruction.
Selon CNN Greece, le service du crime organisé examine des centaines d’entreprises où des prête-noms auraient dissimulé le contrôle réel ou l’activité économique. L’enquête dépasse les seules boulangeries et vise d’autres affaires de l’entrepreneur.
CNN indique que Giannakopoulos a été arrêté près de Ioannina le 25 octobre alors qu’il tentait de partir en Albanie. Le reportage mentionne une interdiction de quitter la Grèce. Son avocat a déclaré à Alpha TV qu’il conteste les accusations économiques.
L’autorité antiblanchiment a, selon Alpha TV, gelé des comptes en épargnant ceux consacrés aux salaires. Certains franchisés nient également leur implication.
La police grecque a publié de nouveaux chiffres le 30 octobre : l’opération lancée le 25 octobre a conduit à 59 arrestations, et le dossier complet concerne 149 mis en cause. Elle décrit un réseau de 430 sociétés liées, dont 340 auraient servi à éviter impôts, cotisations sociales et autres obligations. Les activités remonteraient au moins à 2016.
La police estime le préjudice des obligations impayées à près de 77 millions d’euros, hors majorations. Elle distingue ce montant de plus de 95,5 millions d’euros de dettes exigibles enregistrées des sociétés. Selon les enquêteurs, les entreprises endettées étaient remplacées par de nouvelles structures sous la même direction réelle, avec des prête-noms comme dirigeants officiels. Dix-huit véhicules ont notamment été saisis ; des comptes et fonds ont aussi été gelés.
Le 30 octobre à 16 h 53, ERT a annoncé le placement en détention provisoire de deux autres mis en cause de Rhodes. Ils auraient entretenu des liens d’affaires étroits avec Giannakopoulos. Selon la chaîne, un mis en cause âgé a été assigné à résidence sous surveillance électronique, son âge et ses problèmes de santé ayant été pris en compte. Les interrogatoires d’autres mis en cause se poursuivaient alors.
Dans un article ultérieur du 30 octobre à 21 h 46, ERT a annoncé que la fille du comptable principal avait également été placée en détention provisoire. Elle est elle aussi comptable. Son père avait auparavant été assigné à résidence en raison de son âge et de problèmes de santé.
