Dochter hoofdboekhouder in voorlopige hechtenis in Griekse Horiatiko-fraudezaak
Ook de dochter van de hoofdboekhouder is in de zaak rond bakkerijketen To Horiatiko in voorlopige hechtenis geplaatst. Dat meldde ERT op 30 oktober om 21.46 uur; haar vader was eerder onder huisarrest geplaatst.
Ook Rizos Rizos, voormalig vakbondsbestuurder bij GENOP-DEI, is na zijn verhoor in voorlopige hechtenis geplaatst in de Horiatiko-zaak. Dat meldden ERT en SKAI op 30 oktober. De beslissing volgt op de voorlopige hechtenis van bakkerijketen-eigenaar Angelos Giannakopoulos. De verhoren van andere verdachten werden voortgezet.
Volgens SKAI besloten de onderzoeksrechter en aanklager na het verhoor tot voorlopige hechtenis. Giannakopoulos had om vrijlating onder voorwaarden of huisarrest gevraagd en beriep zich op gezondheidsproblemen. ERT meldde dat het verhoor ongeveer veertig minuten duurde en dat hij ook zijn minderjarige kind als reden voor een lichtere maatregel noemde.
De ondernemer ontkende volgens de berichtgeving dat hij belastbare inkomsten had verborgen of de staat had willen benadelen. Wisselingen van bedrijfsbestuurders waren volgens zijn verweer bedoeld om de bedrijven draaiende te houden en schulden te kunnen regelen. SKAI meldde daarnaast dat zijn zoon onder voorwaarden en tegen een borg van €20.000 is vrijgelaten.
SKAI meldde op 29 oktober om 16.32 uur Griekse tijd dat drie van de zeven tot dan toe gehoorde verdachten waren vastgezet. De vier anderen kwamen vrij onder beperkende voorwaarden; voor sommigen gold ook een financiële borgstelling. De verhoren van de overige opgeroepen verdachten liepen volgens het bericht nog door.
AFP berichtte op 28 oktober over de arrestaties op basis van het Griekse persbureau ANA. Onder de aangehouden personen bevinden zich naast de eigenaar van de keten ook accountants en een voormalige vakbondsbestuurder. Alpha TV meldde dat tegen de 59 verdachten vervolging was ingesteld en dat zij voor de onderzoeksrechter waren verschenen.
Volgens CNN Greece onderzoekt de afdeling georganiseerde criminaliteit honderden ondernemingen waarin stromannen de werkelijke zeggenschap of economische activiteit zouden hebben verhuld. De verdenking betreft niet alleen bakkerijen, maar ook andere zaken van de ondernemer.
Giannakopoulos werd volgens CNN op 25 oktober bij Ioannina aangehouden toen hij naar Albanië probeerde te vertrekken. Dat bericht noemt ook een verbod om Griekenland te verlaten. Zijn advocaat verklaarde bij Alpha TV dat zijn cliënt de economische beschuldigingen niet aanvaardt.
De antiwitwasautoriteit heeft volgens Alpha TV rekeningen laten blokkeren, met uitzondering van rekeningen voor salarissen van werknemers. Sommige franchisenemers ontkennen eveneens betrokkenheid.
De Griekse politie publiceerde op 30 oktober nadere cijfers over het onderzoek: bij de actie die op 25 oktober begon, zijn 59 mensen aangehouden; het volledige dossier omvat 149 beschuldigden. Volgens de politie gaat het om een netwerk van 430 onderling verbonden ondernemingen, waarvan er 340 voor het vermeende ontwijken van belastingen, sociale premies en andere verplichtingen werden gebruikt. De politie beschrijft activiteiten sinds ten minste 2016.
De politie becijfert het nadeel door niet-betaalde verplichtingen op bijna €77 miljoen, zonder toeslagen. Zij onderscheidt dit van ruim €95,5 miljoen aan geregistreerde opeisbare bedrijfsschulden. Volgens de onderzoekers werden bedrijven met oplopende schulden vervangen door nieuwe ondernemingen onder dezelfde feitelijke leiding, met stromannen als formele bestuurders. Onder de in beslag genomen goederen zijn achttien voertuigen; ook bankrekeningen en geldbedragen werden geblokkeerd.
ERT meldde op 30 oktober om 16.53 uur dat nog twee beklaagden uit Rhodos in voorlopige hechtenis waren geplaatst. Zij zouden nauwe zakelijke relaties met Giannakopoulos hebben gehad. Een oudere beklaagde kreeg volgens de omroep huisarrest met elektronisch toezicht; bij die beslissing speelden zijn hoge leeftijd en gezondheidsproblemen een rol. De verhoren van andere beklaagden waren toen nog gaande.
In een later bericht van 30 oktober om 21.46 uur meldde ERT dat ook de dochter van de hoofdboekhouder in voorlopige hechtenis was geplaatst. Zij is eveneens boekhouder. Haar vader was eerder wegens zijn leeftijd en gezondheidsproblemen onder huisarrest geplaatst.
